София 3 °C София 3°C - ясно небе Велико Търново -2 °C Велико Търново -2°C - ясно небе Пловдив -1 °C Пловдив -1°C - мараня Варна 2 °C Варна 2°C - ясно небе Бургас 3 °C Бургас 3°C - предимно облачно

Българска банкерка арестувана в Лондон 

Причината - афера за $2 млрд.

5 годиниОбщество 3 Боряна Райчева

Българска банкерка, работила за "Креди Сюис", е арестувана за участие във финансова схема за измама за 2 милиарда долара, свързана с фирми в Мозамбик, съобщава BBC.

Заедно с нея са заловени още двама бивши банкери.

Тримата банкери са обвинени в конспирация, нарушаваща антикорупционните закони в САЩ и пране на пари. Това е записано в обвинителен акт на Окръжния съд в Ню Йорк. Магистратите настояват заподозрените да бъдат екстрадирани и съдени в САЩ.

В периода 2013 – 2016 г., заподозрените осъществили измамни проекти, като използвали държавни фирми в Мозамбик.
Схемата включвала заеми към въпросните компании в африканската страна. Целта е била да бъдат подмамени инвеститори, някои от които – американски граждани.

Част от парите – най- малко 200 млн. долара, замесените получили като подкупи. Такива получавали и членове на правителството в Мозамбик.

От „Креди Сюи” заявяват, че срещу самата банката не са предприемани никакви действия.