Фирми, свързани с мажоритарния собственик на КТБ Цветан Василев, са получили 2,5 милиарда лева от банката, показва разсекретеният доклад на одиторската компания „Аликс партнърс“. Според одиторите заемите към общо 8 дружества, сред които“ Петрол“, БТК, „Виваком“ и сръбската фабрика за стъкло в Парачин са ощетили банката с над 1 милиард лева.
Схемите за източване са няколко – кредити към дружества без история и без ресурс, кредити към кредитополучатели за изплащане на други кредити, кредити без обезпечения, кредити за оборотен капитал, кредити за купуване на дялове във фирми – собственост на КТБ и други.
Одиторите смятат, че източването на КТБ е можело да бъде предотвратено от Управителния съвет на банката и от БНБ. Според „Аликс партнърс“ одиторите от KPMG, които заверяваха финансовите отчети на КТБ преди нейния фалит, са изготвяли небрежни одиторски доклади.
