Документи на американското финансово разузнаване FINCEN сочат, че докато Любомир Каримански е бил изпълнителен директор на банката, там е поддържана сметка на офшорна фирма и са вървели преводи, през които са изпирани руски пари от схемата „Магнитски“, съобщи разследващият сайт BIRD.
Фирмата Solidstar Worldwide Ltd е регистрирана в Британските вирджински острови.
Tя попада в докладите на американското финансово разузнаване FINCEN заради съмнителни доларови преводи.
Досиетата FinCen изтекоха преди две години към Международния консорциум на разследващите журналисти ICIJ.
Става дума за над 2100 документа, разкриващи как глобални банки улесняват движения на пари свързани с тероризъм, наркотрафик и незаконни операции на олигарси.
В един от тези доклади се разглеждат доларовите трансакции свързани с фирмата Prevezon Holding.
Тя е ключова за делото „Магнитски“ – мащабна схема за пране на 230 милиона долара пари от данъчни измами в Русия.
Докладът за Prevezon е над 300 страници и към него има приложен дълъг списък с банкови трансакции.
Сред засечените фирми е Solidstar Worldwide LTD. FINCEN е проучил нейни банкови преводи за над 105 милиона долара.
От разследване на ICIJ е известно, че офшорката Solidstar Worldwide LTD е регистрирана на името на азербайджанския футболист Джавид Хюсеинов и е замесена в многобройни съмнителни трансакции чрез сметката си в естонския клон на Danske Bank.
Но освен сметка в Естония, Solidstar Worldwide LTD е успяла да отвори сметка и в българската Инвестбанк откъдето е правила съмнителни трансакции.
Данните за Solidstar, проучвани от FINCEN, са за периода 2014 – 2017 г. До 19 октомври 2015 г. изпълнителен директор на Инвестбанк е бил Любомир Каримански.
В доклада на FinCen са цитирани преводи от българската сметка на Solidstar към чешка сметка на Castlefront L.P.
Castlefront е идентифицирана в делото U.S. VS. PREVEZON HOLDINGS ET AL като куха фирма, използвана за „изпиране на 230 милиона долара от руска схема за данъчни измами през недвижими имоти в САЩ“ – пише в доклада.
Именно тази схема, разкрита от руския адвокат Сергей Магнитски, е причина за неговата смърт в руски затвор през 2009 г. През 2012 г. САЩ приеха първата версия на закона „Магнитски“, но разследването продължава години след това с проследяване на паричните потоци от съмнителните фирми.
Още през 2015 г. американските разследващи откриват следата, водеща към Castlefront като част от престъпната схема. А две години по-късно FinCen идентифицира Solidstar Worldwide и другите компании, захранвали тази сложна мрежа от офшорки, която се припокрива с Азербайджанската перачница и Перачницата Тройка.
По-рано разследване на Биволъ установи, че пари от „мрежата Магнитски“ са текли към оръжейната фирма „Трансмобил“ на Добрин Иванов.
Става дума за три превода за общо 1 096 921 евро по сметка на „Трансмобил“ в Инвестбанк, които идват от Solidstar Worldwide LTD.
Преводите са за периода януари – юли 2015 г., когато Каримански все още е изпълнителен директор на банката.
От списъците с трансакции, налични в „Досиетата FinCen“ се вижда, че става дума за частични плащания на комисионни по договор от 2012 г.
08.01.2015;11-20/60985;TRANSMOBILE LTD;BG20IORT80481420571600;1501085104068866 COMMISSION AGREEMENT DATED 25.08.12 PARTIAL PAYMENT;278921;EUR;†;Ref 1501085104068866
10.03.2015;11-20/63156;TRANSMOBILE LTD;BG20IORT80481420571600;1503105101094508 COMMISSION AGREEMENT DATED 25.08.12 PARTIAL PAYMENT AS PER AZ/STI-017.;714000;EUR;†;Ref 1503105101094508
09.07.2015;11-20/67686;TRANSMOBILE LTD;BG20IORT80481420571600;1507095105983343 COMMISSION AGREEMENT DATED 25.08.12 PARTIAL PAYMENT AS PER AZ/STI-017;104000;EUR;†;Ref 1507095105983343
Докато текат тези пари от офшорката към “Трансмобил” в България се случват две събития:
собственикът на “Трансмобил” придобива акции в “ТВ Европа”, която се позиционира редакционно като партийна телевизия на ГЕРБ, и в България е отровен с “Новичок” оръжейния търговец Емилиян Гебрев.
Разследващият сайт Bellingcat разкри, че атаката срещу Гебрев е дело на агенти на ГРУ и свърза “Трансмобил” с този международен скандал.
