Search Suggestions
      понеделник, 07.07.25
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши удари италианската мафия с връзки и в България

          Ръководителят на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши удари италианската мафия в операция, проведена в няколко страни от ЕС, включително и на територията на България. Това става ясно от официално съобщение на Европейската прокуратура (EPPO), цитирано от „Сега“.

          - Реклама -

          В разследване, ръководено от EPPO в Милано и Палермо (Италия), с кодово име „Моби Дик“, се изпълняват заповеди за задържане срещу 43-ма заподозрени. Европейската прокуратура разследва измами с ДДС на стойност 520 млн. евро с участие на няколко мафиотски групи. По време на днешната акция се извършват 160 претърсвания в повече от 10 държави, в които участват стотици полицейски служители. Следствените действия продължават в няколко страни от ЕС, включително България, Хърватия, Кипър, Чехия, Италия, Люксембург, Холандия, Словакия и Испания, както и в страни извън ЕС. Разследват се общо 195 лица и 400 компании.

          В момента се изпълнява заповед за замразяване на над 520 млн. евро за компенсиране на щетите за ЕС и националните бюджети. Само в Италия са замразени 129 банкови сметки и са конфискувани 192 недвижими имоти, заедно с 44 луксозни коли и лодки. Според разследването хора, свързани с няколко мафиотски клана, са инвестирали в престъпен синдикат, който е създал високодоходна схема за укриване на данъци.

          „Моби Дик“ е определящо разследване за Европейската прокуратура. Измина известно време, откакто започнахме да алармираме за участие на опасни организирани престъпни групи в измами с бюджета на ЕС. Освен огромните щети, ние предупреждаваме за заплахата за нашата вътрешна сигурност, която представлява тяхната дейност в тази област. Сега хвърляме светлина върху първия толкова голям случай“, заявява европейският главен прокурор Лаура Кьовеши.

          „Моби Дик“ показва, че няма два отделни престъпни свята. Светът на наистина лошите и опасни престъпници, контрабанда на наркотици, трафик на хора от една страна; и светът на престъпниците с бели якички, „просто“ корумпиращи и перящи пари, от другата страна, са едно и също“, добавя тя. По нейните думи, нивото на сложност и ефективност на този престъпен синдикат, извършващ верижни измами с ДДС, е безпрецедентно. Между 2020 г. и 2023 г. той е издал фактури за продажби на слушалки, лаптопи и други електронни стоки на стойност над 1,3 млрд евро. Мафиотските методи изглежда са използвани и за разрешаване на конфликти, възникнали в престъпния синдикат между членовете на различните престъпни организации.

          ДДС-измамите се възползват от правилата на ЕС за трансгранични транзакции между държавите-членки, тъй като те са освободени от данък върху добавената стойност (ДДС). Въз основа на това, заподозрените са създали компании в Италия и други членки на ЕС, както и в страни извън ЕС, за да търгуват стоките чрез измамна верига от липсващи търговци – които ще изчезнат, без да изпълнят данъчните си задължения. Други компании в измамната верига впоследствие биха поискали възстановяване на ДДС от националните данъчни власти, разказват от EPPO.

          Съдията по предварителните разследвания в съда в Милано нареди предварителното задържане на 43-ма от заподозрените: 34-ма ще останат в затвора, а деветима под домашен арест. На четирима е наложена временна забрана за упражняване на търговска дейност. Седем европейски заповеди за арест бяха издадени по искане на Европейската прокуратура за заподозрени, намиращи се в България, Чехия, Холандия, Испания и страни извън ЕС.

          Ръководителят на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши удари италианската мафия в операция, проведена в няколко страни от ЕС, включително и на територията на България. Това става ясно от официално съобщение на Европейската прокуратура (EPPO), цитирано от „Сега“.

          - Реклама -

          В разследване, ръководено от EPPO в Милано и Палермо (Италия), с кодово име „Моби Дик“, се изпълняват заповеди за задържане срещу 43-ма заподозрени. Европейската прокуратура разследва измами с ДДС на стойност 520 млн. евро с участие на няколко мафиотски групи. По време на днешната акция се извършват 160 претърсвания в повече от 10 държави, в които участват стотици полицейски служители. Следствените действия продължават в няколко страни от ЕС, включително България, Хърватия, Кипър, Чехия, Италия, Люксембург, Холандия, Словакия и Испания, както и в страни извън ЕС. Разследват се общо 195 лица и 400 компании.

          В момента се изпълнява заповед за замразяване на над 520 млн. евро за компенсиране на щетите за ЕС и националните бюджети. Само в Италия са замразени 129 банкови сметки и са конфискувани 192 недвижими имоти, заедно с 44 луксозни коли и лодки. Според разследването хора, свързани с няколко мафиотски клана, са инвестирали в престъпен синдикат, който е създал високодоходна схема за укриване на данъци.

          „Моби Дик“ е определящо разследване за Европейската прокуратура. Измина известно време, откакто започнахме да алармираме за участие на опасни организирани престъпни групи в измами с бюджета на ЕС. Освен огромните щети, ние предупреждаваме за заплахата за нашата вътрешна сигурност, която представлява тяхната дейност в тази област. Сега хвърляме светлина върху първия толкова голям случай“, заявява европейският главен прокурор Лаура Кьовеши.

          „Моби Дик“ показва, че няма два отделни престъпни свята. Светът на наистина лошите и опасни престъпници, контрабанда на наркотици, трафик на хора от една страна; и светът на престъпниците с бели якички, „просто“ корумпиращи и перящи пари, от другата страна, са едно и също“, добавя тя. По нейните думи, нивото на сложност и ефективност на този престъпен синдикат, извършващ верижни измами с ДДС, е безпрецедентно. Между 2020 г. и 2023 г. той е издал фактури за продажби на слушалки, лаптопи и други електронни стоки на стойност над 1,3 млрд евро. Мафиотските методи изглежда са използвани и за разрешаване на конфликти, възникнали в престъпния синдикат между членовете на различните престъпни организации.

          ДДС-измамите се възползват от правилата на ЕС за трансгранични транзакции между държавите-членки, тъй като те са освободени от данък върху добавената стойност (ДДС). Въз основа на това, заподозрените са създали компании в Италия и други членки на ЕС, както и в страни извън ЕС, за да търгуват стоките чрез измамна верига от липсващи търговци – които ще изчезнат, без да изпълнят данъчните си задължения. Други компании в измамната верига впоследствие биха поискали възстановяване на ДДС от националните данъчни власти, разказват от EPPO.

          Съдията по предварителните разследвания в съда в Милано нареди предварителното задържане на 43-ма от заподозрените: 34-ма ще останат в затвора, а деветима под домашен арест. На четирима е наложена временна забрана за упражняване на търговска дейност. Седем европейски заповеди за арест бяха издадени по искане на Европейската прокуратура за заподозрени, намиращи се в България, Чехия, Холандия, Испания и страни извън ЕС.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Затварят за месец родилното отделение в Перник, родилки ще бъдат транспортирани в София

          Преустановява се дейността в отделението по "Акушерство и гинекология" и отделението по "Неонатология" в МБАЛ "Рахила Ангелова" АД в Перник. Причината е кадрови недостиг в...

          Съдът заседава по делото срещу актьора Димо Алексиев

          Софийският районен съд ще заседава във вторник, 8 юли, по делото на актьора Димо Алексиев. Последното заседание, в средата на юни, беше отложено, след като...

          „Росен Христов демонстрира охолен и безгрижен живот“ (ВИДЕО)

          "Росен "Боташ" Христов, натресен ни от президента Румен Радев, демонстрира охолен и безгрижен живот." Това написа адвокатът Методи Лалов във "Фейсбук". "Докато застаряващият коцкар...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Search Suggestions
              Search Suggestions