Още един от шефовете на одитиращата компания Делойт-България има участие в аферата с „пирамидата“ на Цветан Василев. Това е британският гражданин Гавин Стюарт Хил, който се занимава с финансово консултиране. Хил се води управляващ съдружник в Делойт – одиторската компания, изготвила доклада за обявяването на КТБ във фалит и одитирала я през годините. Според единия списък (по-долу), той е депозирал внушителна сума от близо половин милион лв. в КТБ.
Въпреки скандала около някои от съдружниците в българския клон на Делойт, одитиращата компания продължава да се развива възходящо и да печели важни държавни поръчки. Така например в края на миналата година става ясно, че именно на нея е възложено одитирането на Държавен фонд „Земеделие“.
Оказва се, че Гавин Хил също е в конфликт на интереси. Точно, както партньорката си Силвия Пенева. Той е подписал лично консултантския договор с квесторите на КТБ през лятото на миналата година. В същото време е имал и блокирани сметки в банката.
Силвия Пенева успя да сключи една от първите цесии и да спаси над 2 млн. лв. на 100%. Същото обаче не се за отнася Хил, който все още не е прибрал парите си. Проблемът е, че квесторите на КТБ и ръководството на БНБ изобщо не са реагирали, макар че няма как да не са знаели за депозита на англичанина и на съпругата му.
Припомняме, че 223 компании и лица от Великобритания и Германия са вложили пари на лихва в КТБ. Три големи международни банки са сред чуждестранните депозанти на КТБ:
- DZ BANK – London
- CITIBANK INTERNATIONAL PLC London
- VTB CGL LIMITED
И трите банки са в списъка на английските клиенти с депозитни сметки.
CITIBANK INTERNATIONAL PLC е открила е депозита си на 31 януари 2012 г, а към края на май миналата година той е бил над 38 млн. лв. CITIBANK възниква като еврейска банка. Днес саудитският принц Ал-Уалид Бин Талал е един от най-големите акционери в нея. Банката има над 152 международни клона. Тя е и една от най-прогресиращите банки по отношение на активизиране на финансови инструменти за целия световен пазар. На 1 юли 2009 г. саудитският принц Ал-Уалид Бин Талал пристига в София за среща с тогавашния президент Първанов. Принцът е награден с ордена „Мадарски конник“, а след визитата му България открива и посолство в Саудитска арабия. През 2012 г. CITIBANK се преструктурира в Сити груп, а днес принцът е №1 едноличен инвеститор в САЩ и един от 10-те финансово най-силни мъже в света.
Германската DZ BANK, чийто клон в Лондон е един от най-големитекоято, също е държала депозити в КТБ. В банковите среди е утвърдена като един от най-сериозните центрове за работа с ценни книжа в света. Банката оформя инвестиционни сертификати и прави анализ на устойчивостта на направените частни инвестиции като капитал в Европа и зоната на Лондон.
VTB CGL LIMITET е лондонският филиал на Руската държавна банка, определяна и като банката на Путин. Според финансисти чрез парите на VTB в КТБ се е планирала специална схема за обслужване на руски клиенти.
Списъците може да видите тук:
Clients-from-DE_31-12-2014_.pdf (PDF)
Clients-from-DE_31.05.2014_.pdf (PDF)
Clients-from-GB_31-12-2014_.pdf (PDF)
Clients-from-GB_31.05.2014_.pdf (PDF)
Deloitte-1.pdf (PDF)