Прибраха в ареста адвокат на Цветан Василев, обвинен за пране на пари
Престъпната група е използвала контролирани от тях юридически лица
Трима столични адвокати и служител в адвокатска кантора с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, създадена с цел пране на пари.
Събраните до момента от Специализираната прокуратура доказателства сочат, че групата е действала от 2014 година. Едно от арестуваните лица днес е Лазар Карадалиев - адвокат на банкера Цветан Василев. Той е обвинен във водене на престъпната група, съобщават от прокуратурата.
Участниците в престъпната група са използвали контролирани от тях юридически лица, регистрирани на подставени лица в България, както и в офшорни зони – разполагащи с открити сметки в български банки. Пълномощници на тези фирми, теглили или нареждали преводи по определени сметки на средства, придобити от престъпна дейност.
По искане на прокуратурата на 17 март 2020 г. Специализираният наказателен съд определи най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на ръководителя на групата адвокат Л.К. На другите двама юристи са определени гаранции в пари в размер на по 150 000 лв. Служителят в адвокатска кантора е с парична гаранция от 50 000 лева.
От Специализирания наказателен съд обявиха, че определението не е окночателно и може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативния специализиран наказателен съд