Щатски юрист помага на Пеевски срещу санкциите “Магнитски”

"Американската адвокатска кантора “Morgan Lewis & Bockius, LLP”, представлява бившия депутат Делян Пеевски и свързани с него търговски дружества, пред Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ („OFAC“) по искането му за заличаване на санкциите", това става ясно от писмено изявление на адвокат Кенет Дж. Наненкамп.

“От името на г-н Пеевски е инициирана процедура пред OFAC и пред Държавния департамент на САЩ, която, ако бъде уважена, би довела до премахване на санкциите по Глобалния Закон Магнитски, наложени на г-н Пеевски и свързаните с него компании”, се казва в съобщението .

Екипът от адвокати се ръководи от Кенет Наненкамп, партньор в „Морган Луис“, който е описан като адвокат със сериозен опит в представителство на клиенти по въпроси на международната търговия и националната сигурност пред правителствените агенции на САЩ, като Държавния Департамент на САЩ, Министерство на търговията, Министерство на отбрана и Министерство на финансите.

Според собствената му теза процедурата пред OFAC е законова и позволява на наказаната страна да представи правни и фактически основания за премахване на санкциите, да изисква информация от Министерство на финансите или друга правителствена агенция на САЩ, както и да обжалва решенията на OFAC пред федералния съд на САЩ.

Само този орган може да прецени дали OFAC е действала адекватно.

OFAC от своя страна трябва да предостави на санкционираната страна мотивите за взимането на тези решения достатъчно подробно, за да стане ясно, че решението е взето въз основа на конкретни и сигурно доказателства.

Ако това не се случи, федералните съдилища на САЩ биха отменили решенията на OFAC, което се е случвало по предходни дела, в които не са били предоставени нужните документи.

Кенет Наненкамп предупреждава в своето изявление, че всякакви изказвания на хора извън правителството на САЩ, че страна “санкционирана” по закона “Магнитски”, е виновна или че OFAC е разполагало с достатъчно факти и доказателства, за да наложи мерки, не са достоверни.

Юристът дава за пример коментари на своя сънародник - лобистът Маршал Харис, публикувани в сайта на "Дневник" на 9 септември 2021 г.

В тях Харис твърди, че има достъп до доказателствата, подкрепящи тезата и решението на OFAC.

Това според Наненкамп би означавало, че държавен служител на САЩ е нарушил повече от един закон, изнасяйки подобен тип информация в публичното пространство.

“Изнасянето на поверителна или класифицирана информация, каквато представляват тези доказателства, би представлявало нарушение на американското законодателство, което би подложило тези длъжностни лица на сериозни наказателни санкции”, пише съдружникът в “Морган Луис”.

Поради тези причини всякакви изказвания на лица извън правителството на САЩ, че санкционирана страна е „виновна“ или че OFAC е разполагала с достатъчно доказателства, не следвало да бъдат приемани за достоверни, тъй като законите на САЩ забраняват разкриването на конкретната информация и източниците на които се позовава, на което и да е друго частно лице, различно от санкционирания човек или дружество.