Две трети от съмнителните парични преводи са на БГ-политици
ЕК препоръчва на службите да се борят с прането на пари
Две трети от сигналите на българските банки до ДАНС за съмнителни трансакции се отнасят до местни политици.
Въпреки това не се стига до разследване и съд, пише в доклада на Европейската комисия /ЕК/, която представи изследването за икономическите политики на 27-те страни членки по линия на т. нар. Европейски семестър.
За първи път в доклада има отделна и остро критична глава за прането на пари.
Еврокомисията би тревога, че самите служби и правораздавателните органи, които по дефиниция са задължени да се борят срещу прането на пари, на практика си крият главата в пясъка, когато става дума за политици.
"Потенциални финансови престъпления не се разследват качествено. Две трети от съмнителните трансакции, докладвани от финансовите институции в ДАНС, включват местни политически фигури, но към тези случаи не се предприемат необходимите правораздавателни действия", констатира се в документа.
България още не е парафирала основния инструмент за борбата с прането на пари и финансирането на тероризма – National Risk Assessment, отбелязва още ЕК.
И подчертава, че трябва да се обърне специално внимание на проблема с корупцията, която е основната предпоставка за прането на пари.