Еврокомисията засилва борбата с прането на пари
Четири доклада за слабостите инструктират страните-членки
Еврокомисията (ЕК) прие съобщение и четири доклада за по-ефективна борба с прането на пари и финансирането на тероризма.
„Предстои отстраняване на редица структурни слабости в прилагането на правилата на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма“, гласи прессъобщение от ЕК.
В съобщението „Към по-добро прилагане на нормативната уредба на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма“ се прави преглед на четирите доклада.
Това е наднационална оценка актуализация на рисковете, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Докладите са за случаите на изпиране на пари във финансовата сфера с широк отзвук, звената за финансово разузнаване и взаимосвързаността между централизираните регистри на банковите сметки.
Целта им е да анализират недостатъците на настоящия надзор. Те предвиждат и сътрудничеството в сферата на изпирането на пари и начини за отстраняване на тези недостатъци.
Въз основа на този пакет ще бъдат взети бъдещите решения. Целта е „да се укрепи нормативната уредба на ЕС за борба с изпирането на пари“.