Гледай
на живо

Прокуратурата обвини Иво Прокопиев в пране на пари

Разследването е по сигнал до КПКОНПИ

Прокуратурата обвини Иво Прокопиев в пране на пари Обвинение към Иво Прокопиев повдига Софийска градска прокуратура, която провежда разследване за прес... thumbnail text

Обвинение към Иво Прокопиев повдига Софийска градска прокуратура, която провежда разследване за престъпления по служба, извършени от служители на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма във връзка с изпълнението на концесионните договори със завод  „Каолин“ АД, гр. Сеново. В официално съобщение до медиите от държавното обвинение се казва, че в в хода на разследването са назначени множество експертизи, заключенията на които са в процес на изготвяне. Припомня се, още, че на 23.04 тази година е постъпил сигнал от председателя на КПКОНПИ, заедно с материали от извършена проверка от Комисията. В сигнала и приложените към него документи са посочени множество факти и обстоятелства, които са послужили като основание за започване на разследване и за престъпление по чл. 253 НК /пране на пари/, цитирам: касаещо продажбата на придобити от „Алфа Финанс Холдинг“ АД акции от капитала на „Каолин“ АД, представляващи 100% от капитала на „РМД Каолин 98“ АД, на регистрирано в гр. Кьолн, Германия дружество „Кварцверке ГмбХ“. Въз основа на проведените допълнителни действия по разследването са събрани доказателства, обосноваващи ангажиране на наказателната отговорност на Иво Прокопиев за пране на пари, в качеството на председател на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД. Към наказателна отговорност за пране на пари са привлечени и членовете на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД Константин Ненов и Иван Ненков.