Спецакция във „Винпром Карнобат“
Обвиненията за укриване на данъци и пране на пари
Специализираната прокуратура стартира рано тази сутрин акция срещу „ВИНПРОМ КАРНОБАТ“ ООД, „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД и „ТОПАЗ МЕЛ“ ООД, нахлувайки в офисите на посочените фирми в София, Карнобат, с. Венец и с. Церковски.
Извършени са процесуално-следствените действия – претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели в рамките на образувано досъдебно производство.
Обвиненията са за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.
Престъпления, по даднни на прокуратурата са извършени в периода 2009 г. – 2018 г. Реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци“, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама, съобщават разследващите. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС.
Разследването е стартирало на 18-ти юли с разкриването на незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари.