В Гърция разкриха схема за данъчни измами с база в България
23 участници са задържани за укриване на приходи чрез пос-терминали
Верига за незаконен внос на терминали за транзакции от България беше разбита от гръцката полиция. Целта на устройствата била данъчни измами. Транзакциите се обработвали в оперативен център в България със седалище в Люксембург, а изчистването на банковите сметки е ставало в Малта.
Така клиентите, които купували и използвали тези терминали, са нарушавали наредбата за капиталов контрол и са укривали приходи.
Досега са арестувани 23 участници в схемата.
В 971 обекта в цяла Гърция са използвали тези пос-терминали, предимно туристически обекти – хотели и ресторанти. Собственицитв им са имали възможност да теглят в брой до 15 000 евро на месец и да изпращат в чужди банки до 100 000 евро. Това не се следи то гръцките банки и така данъците се укриват.