Бизнес семейство Баневи и още няколко повтарящи се имена изскочиха като акционери или пълномощници на 10 офшорки, регистрирани на Сейшелите, Бахамите и в Панама между 2005 и 2015 г. Това е информацията, получена от “Зюддойче цайтунг”, публикувана от Международния консорциум на разследващите журналисти, съобщава в. „24 часа“.
Имената на фирмите са Uniworld Incorporated, Triffyn Development, Buzzard Holding. Заради промяна в закона на Сейшелите всички акции на приносител е трябвало да станат поименни. Така са издадени сертификати на Евгения и Николай Баневи. Другите фирми на двамата са регистрирани в други зони – Бахамите и Панама.
По повод изнесените данни от „Досиетата от Панама“, Банева заяви пред „24 часа“, че не познава бизнесмен без офшорки и не се бои от проверка на НАП. Тя подчерта, че имат регистрирани офшорни фирми и в Русия, в Швейцария, в Македония. По нейните думи ако са замесени политици има проблем, но за бизнесмените това са нормално търговски практики.
В отговор на въпрос за конкретните фирми Банева беше категорична, че семейството й има 120 фирми, регистрирани в България и не може да знае всяка с какво се занимава.
