Search Suggestions
      вторник, 01.07.25
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          Глобиха Revolut с 3,5 млн. евро заради проблеми с борбата с изпирането на пари

          Според европейски служители на Revolut е наложена глоба от 3,5 млн. евро, след като не е успяла да изкорени прането на пари, извършвано чрез приложението ѝ, съобщи Sifted.

          - Реклама -

          Главоболията на водещата финтех компания по отношение на спазването на законодателството са добре документирани. Неотдавнашен репортаж на „Би Би Си“ посочи Revolut като банката в Обединеното кралство с най-много случаи на измами през октомври, като един клиент е загубил 165 хил. паунда за един час.

          От 2021 г. насам Revolut притежава лиценз за банкова дейност в Европейския съюз чрез базата си в Литва. В резултат на това Банката на Литва съвместно регулира дейността на компанията в региона заедно с Европейската централна банка.

          На 8 април Банката на Литва съобщи, че е наложила глоба на Revolut в размер на 3,5 млн. евро заради „нарушения и недостатъци при наблюдението на бизнес отношенията и трансакциите“.

          Надзорният орган заяви, че тези проблеми „са довели до това, че банката невинаги е идентифицирала правилно подозрителни парични операции или трансакции, извършени от клиенти“.

          Бързо развиващите се банки-претенденти отдавна се борят да прилагат мерки за борба с измамите достатъчно бързо, за да се справят с нарастващия брой клиенти. Експертите предупреждават, че проблемът с измамите вероятно ще се задълбочава, тъй като измамниците стават все по-усъвършенствани в подхода си.

          Въпреки че литовското законодателство позволява глоби за пропуски в борбата с изпирането на пари в размер на максимум 10% от годишния брутен доход, глобата от 3,5 млн. евро за Revout представлява по-малко от 1% от приходите на компанията.

          Говорител на компанията заяви: „Revolut Bank UAB се ангажира с най-високите стандарти за спазване на нормативните изисквания и си сътрудничи с Банката на Литва при предприемането на незабавни действия за отстраняване на процедурните пропуски.

          „Продължаваме да инвестираме, за да гарантираме, че разполагаме с най-добрите в класа си контролни механизми в борбата с финансовите престъпления.“

          Според европейски служители на Revolut е наложена глоба от 3,5 млн. евро, след като не е успяла да изкорени прането на пари, извършвано чрез приложението ѝ, съобщи Sifted.

          - Реклама -

          Главоболията на водещата финтех компания по отношение на спазването на законодателството са добре документирани. Неотдавнашен репортаж на „Би Би Си“ посочи Revolut като банката в Обединеното кралство с най-много случаи на измами през октомври, като един клиент е загубил 165 хил. паунда за един час.

          От 2021 г. насам Revolut притежава лиценз за банкова дейност в Европейския съюз чрез базата си в Литва. В резултат на това Банката на Литва съвместно регулира дейността на компанията в региона заедно с Европейската централна банка.

          На 8 април Банката на Литва съобщи, че е наложила глоба на Revolut в размер на 3,5 млн. евро заради „нарушения и недостатъци при наблюдението на бизнес отношенията и трансакциите“.

          Надзорният орган заяви, че тези проблеми „са довели до това, че банката невинаги е идентифицирала правилно подозрителни парични операции или трансакции, извършени от клиенти“.

          Бързо развиващите се банки-претенденти отдавна се борят да прилагат мерки за борба с измамите достатъчно бързо, за да се справят с нарастващия брой клиенти. Експертите предупреждават, че проблемът с измамите вероятно ще се задълбочава, тъй като измамниците стават все по-усъвършенствани в подхода си.

          Въпреки че литовското законодателство позволява глоби за пропуски в борбата с изпирането на пари в размер на максимум 10% от годишния брутен доход, глобата от 3,5 млн. евро за Revout представлява по-малко от 1% от приходите на компанията.

          Говорител на компанията заяви: „Revolut Bank UAB се ангажира с най-високите стандарти за спазване на нормативните изисквания и си сътрудничи с Банката на Литва при предприемането на незабавни действия за отстраняване на процедурните пропуски.

          „Продължаваме да инвестираме, за да гарантираме, че разполагаме с най-добрите в класа си контролни механизми в борбата с финансовите престъпления.“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          13 години затвор и 100 милиона глоба за бивш заместник-министър в Русия

          Московският градски съд осъди бившия заместник-министър на отбраната на Русия Тимур Иванов на 13 години лишаване от свобода по първото наказателно дело срещу него...

          Мерц: Шенген може да функционира, но не бива да се злоупотребява

          Германия настоява за съхраняване на Шенгенската зона, която гарантира свободното придвижване между държавите в нея, но тя може да функционира стабилно само ако не...

          Изненада: Полша връща граничния контрол с Германия и Литва

          Полша ще въведе проверки по границите с Германия и Литва от 7 юли, съобщиха световните агенции. Това решение беше обявено от полския премиер Доналд...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Search Suggestions
              Search Suggestions