Search Suggestions
      събота, 19.07.25
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          Глобиха Revolut с 3,5 млн. евро заради проблеми с борбата с изпирането на пари

          Според европейски служители на Revolut е наложена глоба от 3,5 млн. евро, след като не е успяла да изкорени прането на пари, извършвано чрез приложението ѝ, съобщи Sifted.

          - Реклама -

          Главоболията на водещата финтех компания по отношение на спазването на законодателството са добре документирани. Неотдавнашен репортаж на „Би Би Си“ посочи Revolut като банката в Обединеното кралство с най-много случаи на измами през октомври, като един клиент е загубил 165 хил. паунда за един час.

          От 2021 г. насам Revolut притежава лиценз за банкова дейност в Европейския съюз чрез базата си в Литва. В резултат на това Банката на Литва съвместно регулира дейността на компанията в региона заедно с Европейската централна банка.

          На 8 април Банката на Литва съобщи, че е наложила глоба на Revolut в размер на 3,5 млн. евро заради „нарушения и недостатъци при наблюдението на бизнес отношенията и трансакциите“.

          Надзорният орган заяви, че тези проблеми „са довели до това, че банката невинаги е идентифицирала правилно подозрителни парични операции или трансакции, извършени от клиенти“.

          Бързо развиващите се банки-претенденти отдавна се борят да прилагат мерки за борба с измамите достатъчно бързо, за да се справят с нарастващия брой клиенти. Експертите предупреждават, че проблемът с измамите вероятно ще се задълбочава, тъй като измамниците стават все по-усъвършенствани в подхода си.

          Въпреки че литовското законодателство позволява глоби за пропуски в борбата с изпирането на пари в размер на максимум 10% от годишния брутен доход, глобата от 3,5 млн. евро за Revout представлява по-малко от 1% от приходите на компанията.

          Говорител на компанията заяви: „Revolut Bank UAB се ангажира с най-високите стандарти за спазване на нормативните изисквания и си сътрудничи с Банката на Литва при предприемането на незабавни действия за отстраняване на процедурните пропуски.

          „Продължаваме да инвестираме, за да гарантираме, че разполагаме с най-добрите в класа си контролни механизми в борбата с финансовите престъпления.“

          Според европейски служители на Revolut е наложена глоба от 3,5 млн. евро, след като не е успяла да изкорени прането на пари, извършвано чрез приложението ѝ, съобщи Sifted.

          - Реклама -

          Главоболията на водещата финтех компания по отношение на спазването на законодателството са добре документирани. Неотдавнашен репортаж на „Би Би Си“ посочи Revolut като банката в Обединеното кралство с най-много случаи на измами през октомври, като един клиент е загубил 165 хил. паунда за един час.

          От 2021 г. насам Revolut притежава лиценз за банкова дейност в Европейския съюз чрез базата си в Литва. В резултат на това Банката на Литва съвместно регулира дейността на компанията в региона заедно с Европейската централна банка.

          На 8 април Банката на Литва съобщи, че е наложила глоба на Revolut в размер на 3,5 млн. евро заради „нарушения и недостатъци при наблюдението на бизнес отношенията и трансакциите“.

          Надзорният орган заяви, че тези проблеми „са довели до това, че банката невинаги е идентифицирала правилно подозрителни парични операции или трансакции, извършени от клиенти“.

          Бързо развиващите се банки-претенденти отдавна се борят да прилагат мерки за борба с измамите достатъчно бързо, за да се справят с нарастващия брой клиенти. Експертите предупреждават, че проблемът с измамите вероятно ще се задълбочава, тъй като измамниците стават все по-усъвършенствани в подхода си.

          Въпреки че литовското законодателство позволява глоби за пропуски в борбата с изпирането на пари в размер на максимум 10% от годишния брутен доход, глобата от 3,5 млн. евро за Revout представлява по-малко от 1% от приходите на компанията.

          Говорител на компанията заяви: „Revolut Bank UAB се ангажира с най-високите стандарти за спазване на нормативните изисквания и си сътрудничи с Банката на Литва при предприемането на незабавни действия за отстраняване на процедурните пропуски.

          „Продължаваме да инвестираме, за да гарантираме, че разполагаме с най-добрите в класа си контролни механизми в борбата с финансовите престъпления.“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Словения узакони асистираната смърт

          Парламентът на Словения гласува в подкрепа на легализирането на асистираната смърт – право, подкрепено от мнозинството избиратели в референдум, предаде АФП. С решението си Словения...

          Porsche предупреждава за нови съкращения на разходи

          Германският производител на спортни автомобили Porsche предупреди служителите си да се подготвят за нов кръг от съкращения на разходите, на фона на задълбочаващата се...

          Corning избягва глоба на ЕС по антимонополно разследване

          Европейският съюз обяви, че е приел ангажименти от страна на американския производител на стъкло Corning — известен с устойчивото на счупване стъкло, използвано в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Search Suggestions
              Search Suggestions