Пореден скандал около КТБ. Фактор.БГ получи копия от скандални документи, които показват конфликт на интереси при одита на банката. Оказва се, че Силвия Пенева, която е извършвала одита на КТБ, имала влог на стойност над 2 милиона и 500 хиляди лева.
Силвия Пенева е управляващ съдружник в одиторската фирма „Делойт“, която е извършвала и оценяването на състоянието на КТБ след поставянето на банката под специален надзор на 20 юни 2014 г. Силвия Пенева е била и сред големите вложители в същата банка. Този факт е не само тежък конфликт на интереси от страна на Пенева и „Делойт”, но и реално опорочава одита на финансовата институция и заключенията, направени за обезценката на банката.
Скандалните документи, които излязоха във Фактор показват, че в деня, в който банката е поставена под специален надзор – 20 юни Силвия Пенева най-вероятно е разполагала с вътрешна информация за това, което предстои и прави опит да прехвърли парите си в друг трезор. Нарежда превод на цялата сума, но по това време КТБ вече не е ликвидна, не разполага с необходимите средства и затова преводът е отказан. На 30 юни наредената сумата е върната обратно по сметката й в КТБ. Дни след това Пенева влиза като одитор в поставената под особен надзор банка и нито тя, нито управляваното от нея дружество „Делойт” – България съобщават за наличието на сериозен конфликт на интереси, който може да опорочи и постави под съмнение заключението при оценката на банката. Все пак, Фактор.БГ съобщава, че Пенева си прибира парите от КТБ до стотинка. Това става, като тя цесира своя депозит, но с нулева печалба за този, който го купува. Това само по себе си е твърде подозрително и навежда на мисълта за корупция и злоупотреба с влияние, защото няма принципна яснота защо дамата получава тази специална услуга.
