РАЗСЛЕДВА СЕ ПРАНЕ НА ПАРИ НА СТОЙНОСТ 2 МЛН. ЕВРО

Окръжната прокуратура в Пловдив провежда разследване за пране на пари в особено големи размери, съобщиха от държавното обвинение. От доказателствата по делото до момента е установено, че в страната ни е действала мащабна схема за изпиране на пари. От клоновете на различни банки били изтеглени в брой над 2 млн. евро.
Огромните суми са били преведени от чужбина по сметки на български търговски дружества. В повечето случаи те били регистрирани броени дни преди преводите. Преводите са извършвани по основание на несъществуващи договорни отношения между български търговци и търговски дружества от европейски държави. Има ощетени в шест държави, в част от които вече се провеждат разследвания за банкови измами. Измамата в чужбина най-често се извършва по определена схема : от имейл, идентичен с този на ръководни служители на търговските дружества, са били изпращани нареждания до служители на съответните чуждестранни фирми да платят сумите на българските търговци. Като основание било посочвано „търговски взаимоотношения“, за удостоверяване на които били прилагани неистински договори между чуждестранните и българските дружества. До момента е установено, че са извършени над 25 финансови операции и са изтеглени над 2 милиона евро. В резултат на проведената на 30 декември специализирана операция и съдействието оказано на българските правоохранителни органи е предотвратено изтеглянето на още 5 милиона евро. Привлечени като обвиняеми са 9 лица, спрямо 3 от които Пловдивският окръжен съд е определил мярка за неотклонение „задържане под стража“, а спрямо останалите задържани при проведената мащабна специализирана операция на прокуратурата, МВР и ДАНС наблюдаващият прокурор е постановил задържане за 72 часа. Уведомени са дипломатическите представителства на засегнатите държави по линия на международния обмен и Националното бюро на България в Евроджъст е регистрирало казуса.