В Съдебната палата в гр. София се проведе съвместен брифинг на Окръжна прокуратура – Пловдив, МВР, Агенция „Митници“ и НАП във връзка с разкрити данъчни престъпления чрез използване на документи с невярно съдържание при осъществяване на фиктивни сделки с гориво, освободено от акциз. Нанесените щети на държавния бюджет са за милиони левове.
В брифинга участваха вътрешният министър Атанас Илков, Ваня Христева, окръжен прокурор на гр. Пловдив, Гинка Лазарова, прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив, Георги Димов, директор на Агенция „Митници“, Румен Спецов, изпълнителен директор на Националната агенция по приходите, представител на МВР.
Схемата се е състояла в следното: дружества се възползват от възможността, позволяваща и посочена в закона за акциза и данъчните складове, и позволяваща освобождаване от акциз на акцизни стоки, въз основа на международен договор, който е ратифициран без съответните дружества да имат такова право, използвайки неистински документи.
Установените по досъдебното производство дружества декларират доставки до полеви учебен център „Ново село“ на дизелово гориво в огромен размер и с нулева акцизна ставка. Периодът на схемата е 2019 – 2024-а година.
Товарна композиция – влекач и цистерна, всъщност се отклонява от маршрута и се извършва пренатоварване на горивото на друго превозно средство. Така горивото се насочва към други населени места, а след това най-вероятно се е продавало на бензиностанции, които търгуват с гориво на по-ниски цени.
Всъщност дружеството има данъчен склад за продажба на горива на едро представя на митническите органи документи, които сочат, че някои от горивата, които се продават, са освободени с акциз.
„Това дружество в продължение на този дълъг период декларира, че има право. Представя тези документи. На него в този дълъг период от време му се дава правото да бъдат освободени тези стоки от този налог. Дружеството извършва тези доставки по документи до базата на НАТО в „Ново село“, с един единствен камион с един, единствен шофьор, който е служител на транспортна фирма“, обясни Гинка Лазарова – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив.
Дружеството е било ситуирано в един град, а транспортната фирма – в друг. Собственикът на дружеството е българин. В цялата схема няма замесени американски граждани. В случая е използвана американската система за регистрация на фирми. Плащанията са извършвани са в България, като е записано, че са за сметка на едно швейцарско дружество, което е посочено като бенефициент.
В схемата са участвали трима български граждани.
Вътрешният министър Атанас Илков посочи, че престъпленията с ДДС-та са едни от приоритетните за МВР. В момента се работи за установяване на достатъчно данни, с които ще бъде документирата престъпната схема.
Георги Димов, директор на Агенция „Митници“, обясни, че след началото на войната в Украйна, броят на товарите, които минават през нашата страна се увеличава над 2 пъти, като до 2029-та година се очаква броят им да достигне 4 пъти.