Deutsche Bank призна за хиляди съмнителни транзакции
Само от аферата с Danske Bank немският гигант прекара €160 млрд.
Хиляди съмнителни транзакции за десетки милиарди евро регистрира проверката на германската банка Deutsche Bank AG.
Според вестник Financial Times става дума за пробив в системата за контрол и мониторинг върху пране на пари.
Въпреки откритите проблеми в системата за контрол при съмнителни платежи, такива все още има. Поне 50 хил. такива транзакции минават годишно през клоновете на водещата в Германия банка във Великобритания и Република Ирландия.
Миналата година е засечен пробив в контрола с прането на пари в Danske Bank от Русия и бившия СССР за над 230 млрд. евро.
Засечено е, че от датската банка поне 160 млрд. евро съмнителни пари от Danske Bank после са „изпрани“ през авторитетната германска банка.
Федералното ведомство за надзор върху финансовия сектор на Германия назначи независим одитор в Deutsche Bank, който да провери съмнителните чекове и транзакции.