Search Suggestions
      четвъртък, 10.07.25
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          Софийската градска прокуратура повдигна обвинение за пране на пари 

          Софийската градска прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу Г.М., съобщиха от пресцентъра на СГП.

          - Реклама -

          Причината за повдигнатото обвинение е, че в условията на продължавано престъпление (с три отделни деяния) Г.М. е теглил на каса от банка, от сметка на фирма, чиито управител е, парична сума в общ размер на 10 880 лв., за което имущество предполагал, че е придобито чрез престъпление.

          Деянието е квалифицирано по чл. 253, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

          Събраните в хода на разследването доказателства сочат, че в края на 2014 г., обвиняемият Г.М. бил вписан като управител на търговско дружество, което не извършвало реална търговска дейност, нямало персонал, нито офис. Имало сметка, по която не постъпвали средства, не подавало данъчни декларации.

          На 3 декември 2015 г. във Франция била извършена измама и от сметката на френско търговско дружество към сметката на дружеството, на което Г.М. бил управител, бил нареден превод на сума в размер на 288 756 евро, с основание: по фактура. За превода управителят и счетоводителят на френската фирма не знаели и не били дали съгласие.

          На 7 декември 2015 г. сумата от 288 756 евро постъпила в сметката на българското дружество. Г.М. узнал за получените средства и решил да се разпореди с тях. На следващия ден обвиняемият попълнил изискуемите по закон документи в банката, като посочил че произходът на превода е договор между двете дружества, с инвестиция с общ размер 3 млн. евро. На Г. М. било известно, че дружеството което управлявал, не извършва търговска дейност, не е сключвал реални търговски сделки и попълнените документи не отговаряли на истината. По сметката на българското търговско дружество не е имало движение от нейното откриване. Г.М. не познавал наредителя по сметката и съзнавал, че най-вероятно става дума за придобити средства от извършено престъпление в чужбина. Въпреки това, той решил да се разпореди с тези средства.

          На 8 декември 2015 г. Г.М. през период от 30 мин. в различни клонове на банката изтеглил три пъти парични суми в общ размер на 10 880 лв. 

          Няколко дни след нареждането на превода, счетоводителят и управителят на френското дружество установили измамата и се обърнали към френската полиция да проведе разследване. Отправили и искане от банката наредител да поиска от българската банка получател връщане на наредената с измама сума.

          Българската банка уведомила Г.М., че е необходимо да върне парите и той обещал, че ще го направи, но не посетил офиса на банката.

          Разследването по делото е проведено от СДВР под ръководството и надзора на СГП. В хода му са събрани доказателства в подкрепа на обвинението, като са разпитани свидетели, включително и след изготвяне и изпълнение на Европейска заповед за разследване, извършена е графическа експертиза, приложено е копие на банково досие, както и други документи.

          Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от Софийски градски съд. 

          Софийската градска прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу Г.М., съобщиха от пресцентъра на СГП.

          - Реклама -

          Причината за повдигнатото обвинение е, че в условията на продължавано престъпление (с три отделни деяния) Г.М. е теглил на каса от банка, от сметка на фирма, чиито управител е, парична сума в общ размер на 10 880 лв., за което имущество предполагал, че е придобито чрез престъпление.

          Деянието е квалифицирано по чл. 253, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

          Събраните в хода на разследването доказателства сочат, че в края на 2014 г., обвиняемият Г.М. бил вписан като управител на търговско дружество, което не извършвало реална търговска дейност, нямало персонал, нито офис. Имало сметка, по която не постъпвали средства, не подавало данъчни декларации.

          На 3 декември 2015 г. във Франция била извършена измама и от сметката на френско търговско дружество към сметката на дружеството, на което Г.М. бил управител, бил нареден превод на сума в размер на 288 756 евро, с основание: по фактура. За превода управителят и счетоводителят на френската фирма не знаели и не били дали съгласие.

          На 7 декември 2015 г. сумата от 288 756 евро постъпила в сметката на българското дружество. Г.М. узнал за получените средства и решил да се разпореди с тях. На следващия ден обвиняемият попълнил изискуемите по закон документи в банката, като посочил че произходът на превода е договор между двете дружества, с инвестиция с общ размер 3 млн. евро. На Г. М. било известно, че дружеството което управлявал, не извършва търговска дейност, не е сключвал реални търговски сделки и попълнените документи не отговаряли на истината. По сметката на българското търговско дружество не е имало движение от нейното откриване. Г.М. не познавал наредителя по сметката и съзнавал, че най-вероятно става дума за придобити средства от извършено престъпление в чужбина. Въпреки това, той решил да се разпореди с тези средства.

          На 8 декември 2015 г. Г.М. през период от 30 мин. в различни клонове на банката изтеглил три пъти парични суми в общ размер на 10 880 лв. 

          Няколко дни след нареждането на превода, счетоводителят и управителят на френското дружество установили измамата и се обърнали към френската полиция да проведе разследване. Отправили и искане от банката наредител да поиска от българската банка получател връщане на наредената с измама сума.

          Българската банка уведомила Г.М., че е необходимо да върне парите и той обещал, че ще го направи, но не посетил офиса на банката.

          Разследването по делото е проведено от СДВР под ръководството и надзора на СГП. В хода му са събрани доказателства в подкрепа на обвинението, като са разпитани свидетели, включително и след изготвяне и изпълнение на Европейска заповед за разследване, извършена е графическа експертиза, приложено е копие на банково досие, както и други документи.

          Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от Софийски градски съд. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          12 екипа на пожарната се бориха с пожарите в Бургаска област през нощта

          12 екипа на пожарната се бориха през изминалата нощ с два пожара в Бургаска област. Единият пламна в гориста местност около поморийското село Бата,...

          Разследването по договора с „Боташ“ продължава

          Продължава разследването около договора с турската компания "Боташ". Вчера Антикорупционната комисия проведе редица акции - в енергийното министерство, в офисите на "Булгаргаз" и "Булгартрангаз", както...

          В изпитателния срок: Певицата Дебора предизвика катастрофа с над 3 промила алкохол

          Поп фолк певицата Дебора, която през март беше осъдена на 1 година „лишаване от свобода“ условно с 3-годишен изпитателен срок за шофиране след употреба...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Search Suggestions
              Search Suggestions