По непотвърдена информация с фирмата е свързан бивш депутат и син на бивш социален министър от НДСВ.
СПЕЦАКЦИЯ: ДАНС и Прокуратурата проверяват фирма заради съмнения за връзки с Русия
Има подозрения, че компанията е съдействала за заобикаляне на международните санкции
Мащабна спецоперация се провежда на територията на София.
Под ръководството на прокурори, следователите от Националната следствена служба и агенти на ДАНС, са проверени офиси на голяма компания, занимаваща се с търговия с криптовалута.
По неофициална информация се проверяват транзакции, свързани с руски граждани и търговски дружества.
Има подозрения, че зад легалната дейност, включващо дори закупуването на малка банка в САЩ, крипто-компанията е съдействала за заобикаляне на международните санкции срещу граждани и фирми от Руската федерация.
ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ!