Досъдебното производство е било образувано през януари 2022 г. с постановление на Специализираната прокуратура за незаконна дейност, извършвана от организирана престъпна група (ОПГ), създадена с користна цел.
Делото се разглежда от Окръжната прокуратура. В хода на разследването са събрани доказателства, че от 2015 г. до настоящия момент въпросната ОПГ се занимавала с незаконна банкова дейност на територията на областта.
За събиране на дългове участниците му упражнявали изнудване, принуда, както и други силови методи спрямо техните длъжници.
По делото са проведени разпити на свидетели, извършени са разпознавания, както и други действия по разследването.
