През юли 2022 г. постъпи информация за съмнителни финансови операции на „Нексо“. Осъществени са мероприятия за изясняване на паричните потоци. Изяснено е, че оперират в много държави, включително офшорни зони. Използват своя криптовалута и свои Нексо токени. Сезирана е прокуратурата през септември 2022 г. Образувана е проверка, а след това досъдебно производство. Това заяви председателят на ДАНС Пламен Тончев по време на изслушване на заседанието на комисията „Нексо“ в парламента.
Придобита е банкова информация за лицата и фирмите със съмнителни банкови операции. Генерирани са обороти в големи размери. Голяма част от финансовите средства са нареждани към лице от управлението на „Нексо“, с които са купувани имоти – бизнес сгради и туристически дестинации. Имат дружества в ОАЕ, САЩ, Естония, Великобритания, каза още Тончев в изложението си.
От думите му стана ясно, че информацията в ДАНС е изпратена от българска финансова институция, задължена за това по Закона за мерките срещу изпиране на пари.
От наблюдаващия прокурор е взето решение за претърсване и изземване от ДАНС, следствието и МВР. Това стана на 12 януари на адреси в столицата с разрешение на Софийския градски съд.
Главният прокурор Иван Гешев също е поканен, но е изпратил писмо на депутатите, че няма да дойде на заседанието на комисията „Нексо“. Срокът бил кратък и ще изпрати информация писмено.