Search Suggestions
      събота, 05.07.25
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ДАНС: През юли 2022 г. постъпи информация за съмнителни финансови операции на „Нексо“

          Loading the player...

          През юли 2022 г. постъпи информация за съмнителни финансови операции на „Нексо“. Осъществени са мероприятия за изясняване на паричните потоци. Изяснено е, че оперират в много държави, включително офшорни зони. Използват своя криптовалута и свои Нексо токени. Сезирана е прокуратурата през септември 2022 г. Образувана е проверка, а след това досъдебно производство. Това заяви председателят на ДАНС Пламен Тончев по време на изслушване на заседанието на комисията „Нексо“ в парламента.

          - Реклама -

          Придобита е банкова информация за лицата и фирмите със съмнителни банкови операции. Генерирани са обороти в големи размери. Голяма част от финансовите средства са нареждани към лице от управлението на „Нексо“, с които са купувани имоти – бизнес сгради и туристически дестинации. Имат дружества в ОАЕ, САЩ, Естония, Великобритания, каза още Тончев в изложението си. 

          От думите му стана ясно, че информацията в ДАНС е изпратена от българска финансова институция, задължена за това по Закона за мерките срещу изпиране на пари.

          От наблюдаващия прокурор е взето решение за претърсване и изземване от ДАНС, следствието и МВР. Това стана на 12 януари на адреси в столицата с разрешение на Софийския градски съд.

          Главният прокурор Иван Гешев също е поканен, но е изпратил писмо на депутатите, че няма да дойде на заседанието на комисията „Нексо“. Срокът бил кратък и ще изпрати информация писмено.

          През юли 2022 г. постъпи информация за съмнителни финансови операции на „Нексо“. Осъществени са мероприятия за изясняване на паричните потоци. Изяснено е, че оперират в много държави, включително офшорни зони. Използват своя криптовалута и свои Нексо токени. Сезирана е прокуратурата през септември 2022 г. Образувана е проверка, а след това досъдебно производство. Това заяви председателят на ДАНС Пламен Тончев по време на изслушване на заседанието на комисията „Нексо“ в парламента.

          - Реклама -

          Придобита е банкова информация за лицата и фирмите със съмнителни банкови операции. Генерирани са обороти в големи размери. Голяма част от финансовите средства са нареждани към лице от управлението на „Нексо“, с които са купувани имоти – бизнес сгради и туристически дестинации. Имат дружества в ОАЕ, САЩ, Естония, Великобритания, каза още Тончев в изложението си. 

          От думите му стана ясно, че информацията в ДАНС е изпратена от българска финансова институция, задължена за това по Закона за мерките срещу изпиране на пари.

          От наблюдаващия прокурор е взето решение за претърсване и изземване от ДАНС, следствието и МВР. Това стана на 12 януари на адреси в столицата с разрешение на Софийския градски съд.

          Главният прокурор Иван Гешев също е поканен, но е изпратил писмо на депутатите, че няма да дойде на заседанието на комисията „Нексо“. Срокът бил кратък и ще изпрати информация писмено.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          НА ЖИВО: Протест срещу еврото в триъгълника на властта (ВИДЕО)

          Днес, 5 юли 2025 г., от „Възраждане“ обявиха серия от протести и протестни автошествия в различни градове на страната в защита на българския лев и против въвеждането...

          СДВР задържа трима младежи след видеото с улично насилие

          Само броени часове след разпространението в социалните мрежи на видеоклипове, показващи как три момчета нападат случайни хора, служители на СДВР успяха да ги установят...

          Протести и автошествия на „Възраждане“ в защита на лева в цялата страна

          Днес, 5 юли 2025 г., от „Възраждане“ обявиха серия от протести и протестни автошествия в различни градове на страната. Недоволството е под надслов „В...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Search Suggestions
              Search Suggestions