Американски, европейски и български разследващи органи са на път да разкрият нови доказателства, свързани с финансови транзакции и пране на пари чрез търговия с антични предмети, които водят до българския бизнесмен Васил Божков. Според източници на „По света и у нас“, планирана среща в страна извън Европейския съюз ще обсъжда собствеността на античната колекция, конфискувана от прокуратурата още през 2020 г.
Транзакции на стойност 5 милиона долара, направени през декември 2020 г., събудиха подозрения. Парите били преведени от фонд, свързан с Божков, към австралийския брокер Андрю Буджински, който е известен със своите връзки с руски олигарси и живее в Обединените арабски емирства. Във връзка с тези транзакции чуждите служби започнаха разследвания, които разкриват задкулисни сделки и предполагаеми фиктивни търгове, използвани за пране на пари.
Отчитайки, че антични предмети от колекцията на Божков все още се намират в САЩ, властите се опитват да проследят пътя на тези предмети и да разберат какви са реалните им собственици. Божков твърди, че колекцията му е незаконно конфискувана от прокуратурата и той е на път да обжалва решението в съда, за да си я възстанови.
Срещу Божков в България има няколко наказателни дела, свързани с неплатени данъци и поръчителство на убийства, а през 2021 г. той беше включен в санкционния списък на САЩ по закона „Магнитски“.
Българската прокуратура все още не е потвърдила дали ще участва в предстоящата среща с американски и европейски разследващи органи, но подозренията около финансовите операции на Божков и търговията с антични предмети стават все по-сериозни.