Мрежа от български трафиканти на кокаин старателно е избрала банка „Креди сюис“ (Credit suisse). Това стана ясно от документ на швейцарската прокуратура, която представи днес пред Федералния наказателен съд в Лозана обвинителния акт за пране на пари в процеса срещу банката и четирима обвиняеми, съобщи швейцарската агенция за финансова информация А Ве Пе (AWP), предаде БТА.
- Реклама -
Федералният прокурор Люк Лемгрубер отправи остри обвинения срещу „Креди сюис“, изтъквайки, че през 2004 г., когато банката установява връзки с мрежата, нейният бос Евелин Банев вече бил със съмнителна репутация. Само между 2005 и 2006 г. са били иззети 18,8 тона кокаин, оценяван на 30 милиона долара на тон, посочи той.
Разследването на българското правосъдие е установило, че мрежата старателно е подбрала „Креди сюис“ и една австрийска банка, уточни прокурорът. В тези учреждения, които имали репутацията, че не контролират произхода на парите, работели българи.
Мрежа от български трафиканти на кокаин старателно е избрала банка „Креди сюис“ (Credit suisse). Това стана ясно от документ на швейцарската прокуратура, която представи днес пред Федералния наказателен съд в Лозана обвинителния акт за пране на пари в процеса срещу банката и четирима обвиняеми, съобщи швейцарската агенция за финансова информация А Ве Пе (AWP), предаде БТА.
- Реклама -
Федералният прокурор Люк Лемгрубер отправи остри обвинения срещу „Креди сюис“, изтъквайки, че през 2004 г., когато банката установява връзки с мрежата, нейният бос Евелин Банев вече бил със съмнителна репутация. Само между 2005 и 2006 г. са били иззети 18,8 тона кокаин, оценяван на 30 милиона долара на тон, посочи той.
Разследването на българското правосъдие е установило, че мрежата старателно е подбрала „Креди сюис“ и една австрийска банка, уточни прокурорът. В тези учреждения, които имали репутацията, че не контролират произхода на парите, работели българи.
