Недекларирана валута с левова равностойност 447 663 лева откриха митническите служители при проверка на три превозни средства. Нарушенията са разкрити в рамките на съвместната операция между органите на Агенция „Митници“, ГД „Борба с организираната престъпност“, ГД „Гранична полиция“ и Национална агенция за приходите, с цел противодействие на контрабандата.
При един от случаите, на 16.05.2024 г., на пункта пристига автобус с турска регистрация. В превозното средство с шофьор – турски гражданин, пътували още втори шофьор и 34 пътници от Украйна през България за Турция. Всички те заявили, че не пренасят парични средства, които да декларират.
При щателна митническа проверка на превозното средство и лични прегледи на пътуващите се установява, че пет пътнички- украински гражданки, не са декларирали по надлежния ред пренасяната от тях валута. В дамските им чанти, в бельото и джобовете на връхната дреха на една от жените са били укрити различни парични средства в щатски долари.
Открити са съответно суми от 50 000, 40 000, 31 700, 30 000 и 19 500 щатски долара. Общото количество на установената недекларирана валута е 171 200 щатски долара с левова равностойност 301 129 лева.
Само два дни след това, на 18.05.2024 г., недекларирана валута е открита в арматурното табло на шофьорската кабина на товарен автомобил, пътуващ от Нидерландия през България за Ирак. В укритието е установен черен полиетиленов плик, съдържащ еврови банкноти в купюри от 100 и 200 евро. Открити са недекларирани общо 39 900 евро с левова равностойност около 78 000 лева.
Другият случай е от 14.05.2024 г., когато е извършена митническа проверка на лек автомобил, с чужда регистрация, влизащ в страната от Турция. Автомобилът се управлявал от турски гражданин в присъствието на собственика на превозното средство и неговата съпруга, също турски граждани. При извършената щателна проверка митническите служители установяват, че във фабрична кухина под кората на пода на багажника в хартиена бяла торба, са укрити банкноти в евро и долари, както и прозрачна кутия с 8 гривни от жълт метал. Установените пари са 34 300 евро и 800 щатски долара с обща левова равностойност 68 534 лева. Според експертизата на вещото лице откритите гривни са от 22-каратово злато.
По случаите са образувани седем досъдебни производства от разследващи митнически инспектори под надзора на Районна прокуратура-Хасково- Териториално отделение – Свиленград.