Международен канал за пране на пари беше разбит в България – ръководен е от украинци, а в схемата са участвали и българи. Сумите възлизат на милиони левове. Това съобщиха на извънреден брифинг в Съдебната палата административният ръководител на Окръжна прокуратура – София Наталия Николова и заместник-директорът на ГДБОП ст. комисар Емил Борисов.
- Реклама -
„Съвместно с ГДБОП успяхме да разкрием и пресечем сегмент от голяма международна мрежа за изпиране на пари, генерирани чрез финансови измами. Наказателна отговорност е ангажирана за четирима души – двама български и двама украински граждани, които имат придобит български статут. Единият от украинците е ръководител на групата“, поясни Наталия Николова.
По думите ѝ схемата е действала чрез учредяване на търговски дружества, регистрирани на името на лица с нисък социален статус, набирани от Ботевград, София и Ловеч. След откриване на банкови сметки тези дружества са били контролирани от украинските граждани.
Как е работела схемата? Чрез фишинг атаки престъпната група е придобивала достъп до банкови сметки на различни фирми и граждани в ЕС. Заблудени, че превеждат пари на свои реални доставчици, жертвите прехвърляли средствата към сметките на фиктивните български фирми. Оттам парите незабавно били прехвърляни към държави от Близкия изток.
Чрез този механизъм през територията на България са преминали около 3 милиона лева, уточни Николова. Паричните потоци са проследени, но не е напълно ясно къде са крайните получатели.
Обвинения за пране на пари и измама ще бъдат повдигнати на четирима души – ръководителят и трима членове на групата. Към момента само един от тях е привлечен като обвиняем, а двамата украински граждани са обявени за общодържавно издирване.
Международен канал за пране на пари беше разбит в България – ръководен е от украинци, а в схемата са участвали и българи. Сумите възлизат на милиони левове. Това съобщиха на извънреден брифинг в Съдебната палата административният ръководител на Окръжна прокуратура – София Наталия Николова и заместник-директорът на ГДБОП ст. комисар Емил Борисов.
- Реклама -
„Съвместно с ГДБОП успяхме да разкрием и пресечем сегмент от голяма международна мрежа за изпиране на пари, генерирани чрез финансови измами. Наказателна отговорност е ангажирана за четирима души – двама български и двама украински граждани, които имат придобит български статут. Единият от украинците е ръководител на групата“, поясни Наталия Николова.
По думите ѝ схемата е действала чрез учредяване на търговски дружества, регистрирани на името на лица с нисък социален статус, набирани от Ботевград, София и Ловеч. След откриване на банкови сметки тези дружества са били контролирани от украинските граждани.
Как е работела схемата? Чрез фишинг атаки престъпната група е придобивала достъп до банкови сметки на различни фирми и граждани в ЕС. Заблудени, че превеждат пари на свои реални доставчици, жертвите прехвърляли средствата към сметките на фиктивните български фирми. Оттам парите незабавно били прехвърляни към държави от Близкия изток.
Чрез този механизъм през територията на България са преминали около 3 милиона лева, уточни Николова. Паричните потоци са проследени, но не е напълно ясно къде са крайните получатели.
Обвинения за пране на пари и измама ще бъдат повдигнати на четирима души – ръководителят и трима членове на групата. Към момента само един от тях е привлечен като обвиняем, а двамата украински граждани са обявени за общодържавно издирване.
В новинарският поток на миналата седмица явно се открои едно политическо действие, случило се в пленарна зала на българския парламент. Открои се не само...
„Инвестирането в сигурност, в отбрана и в модерни технологии би било самоцелно, ако няма вдъхновение и посвещение на военната професия. Затова задачата на всяко...
„Днес парламентът прие промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Казано на човешки език -...
