Българска банкерка, работила за „Креди Сюис“, е арестувана за участие във финансова схема за измама за 2 милиарда долара, свързана с фирми в Мозамбик, съобщава BBC.
- Реклама -
Заедно с нея са заловени още двама бивши банкери.
Тримата банкери са обвинени в конспирация, нарушаваща антикорупционните закони в САЩ и пране на пари. Това е записано в обвинителен акт на Окръжния съд в Ню Йорк. Магистратите настояват заподозрените да бъдат екстрадирани и съдени в САЩ.
В периода 2013 – 2016 г., заподозрените осъществили измамни проекти, като използвали държавни фирми в Мозамбик.
Схемата включвала заеми към въпросните компании в африканската страна. Целта е била да бъдат подмамени инвеститори, някои от които – американски граждани.
Част от парите – най- малко 200 млн. долара, замесените получили като подкупи. Такива получавали и членове на правителството в Мозамбик.
От „Креди Сюи” заявяват, че срещу самата банката не са предприемани никакви действия.
Българска банкерка, работила за „Креди Сюис“, е арестувана за участие във финансова схема за измама за 2 милиарда долара, свързана с фирми в Мозамбик, съобщава BBC.
- Реклама -
Заедно с нея са заловени още двама бивши банкери.
Тримата банкери са обвинени в конспирация, нарушаваща антикорупционните закони в САЩ и пране на пари. Това е записано в обвинителен акт на Окръжния съд в Ню Йорк. Магистратите настояват заподозрените да бъдат екстрадирани и съдени в САЩ.
В периода 2013 – 2016 г., заподозрените осъществили измамни проекти, като използвали държавни фирми в Мозамбик.
Схемата включвала заеми към въпросните компании в африканската страна. Целта е била да бъдат подмамени инвеститори, някои от които – американски граждани.
Част от парите – най- малко 200 млн. долара, замесените получили като подкупи. Такива получавали и членове на правителството в Мозамбик.
От „Креди Сюи” заявяват, че срещу самата банката не са предприемани никакви действия.
