ГДБОП неутрализира престъпна група за данъчни престъпления и изпиране на пари чрез продажба на луксозни автомобили. Арестувани и обвинени са 4 лица, проверени са 9 автокъщи, иззети са над 30 автомобила.
Акцията е реализирана на 19 и 20 февруари 2025 г. в градовете София, Пловдив и Пазарджик, под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура (СГП) и съвместно с Националната агенция по приходите (НАП).
ГДБОП неутрализира престъпна група за данъчни престъпления и изпиране на пари чрез продажба на луксозни автомобили. Арестувани и обвинени са 4 лица, проверени са 9 автокъщи, иззети са над 30 автомобила.
Незаконната дейност на търговците на автомобили е нанесла щета на държавния бюджет в размер на над 10 милионна лева, посочват от МВР. За целта е използвана мрежа от търговски дружества, а паричният поток е контролиран чрез банкови преводи.
Проверени са 9 автокъщи и са иззети над 30 автомобила, 8 от които са съхранявани в двора на частен адрес.
Претърсени са общо 17 адреса, на които на открити и иззети наркотични вещества, оръжие, пари, компютърна техника, мобилни телефони и множество документи, имащи отношения към разследваната дейност, посочват от ГДБОП. Арестувани са 4 мъже – трима са задържани за срок до 72 часа, а един е с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 1 000 лева.
Всички са обвиняеми и привлечени към наказателна отговорност за участие организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на данъчни престъпления в особено големи размери и изпиране на пари, допълват от държавното обвинение.