Search Suggestions
      четвъртък, 03.07.25
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ИЗВЪНРЕДНО: ДАНС: Перат се пари с помощи за COVID-19

          Схеми за финансови злоупотреби и пране на пари през помощите, които се отпускат на бизнеса заради пандемията от COVID-19 е установило финансовото разузнаване към ДАНС.

          - Реклама -

          Това става ясно от годишния доклад на финансовото разузнаване за 2021 г.

          Прането на пари става през помощи на други държави от ЕС, но са замесени български фирми, разкриват от службите.

          Обикновено помощта се отпуска на фирма от друга държава в ЕС, а след това парите се прехвърлят на българско дружество със същите собственици като чуждата компания.

          Като основания за прехвърляне на парите към България е „заем“ или „плащане по фактура“.

          Съмнителни сделки и преводи на пари за над 4,2 млрд. евро е проверила ДАНС през миналата година.

          Като агенцията е спряла преводи за над 3 млн. евро, които е изпратила на съответната прокуратура.

           

          Схеми за финансови злоупотреби и пране на пари през помощите, които се отпускат на бизнеса заради пандемията от COVID-19 е установило финансовото разузнаване към ДАНС.

          - Реклама -

          Това става ясно от годишния доклад на финансовото разузнаване за 2021 г.

          Прането на пари става през помощи на други държави от ЕС, но са замесени български фирми, разкриват от службите.

          Обикновено помощта се отпуска на фирма от друга държава в ЕС, а след това парите се прехвърлят на българско дружество със същите собственици като чуждата компания.

          Като основания за прехвърляне на парите към България е „заем“ или „плащане по фактура“.

          Съмнителни сделки и преводи на пари за над 4,2 млрд. евро е проверила ДАНС през миналата година.

          Като агенцията е спряла преводи за над 3 млн. евро, които е изпратила на съответната прокуратура.

           

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Барбутов ще обжалва ареста си пред Апелативния съд

          Никола Барбутов, бивш зам.-кмет на София, и съветникът му Петър Рафаилов ще обжалват постоянния си арест пред Софийския апелативен съд, съобщи БНТ. Двамата са...

          Съдбоносен вот: Ще оцелее ли кабинетът до решението за еврозоната?

          Днес, четвъртък, в пленарната зала ще бъде обсъден третият вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков, внесен заради обвинения в провал на фискалната...

          Днес депутатите ще гласуват оставката на Кирил Петков

          Като първа точка в дневния си ред парламентът ще гласува оставката на Кирил Петков като депутат от групата на "Продължаваме Промяната". Миналата седмица той...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Search Suggestions
              Search Suggestions