„Работата по досъдебното производство по случая „Nеxo“ продължава“, заяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
По разследването са приобщени много жалби от британски граждани, съдържащи твърдения, че са жертва на измами от страна на „Nexo“, каза още Милева.
Постигнатото споразумение между Nexo Capital Inc., регистрирана през 2018 год. на Каймановите острови и компетентните регулаторни органи на САЩ е показателно за това, че разследваните от нас лица признават вината си, а именно, че са предлагали финансови и банкови услуги без разрешение, заобикаляйки и нарушавайки правилата за защита на инвеститорите, пише в изявлението на говорителя на главния прокурор.
Милева припомня, че разследването в България е за организирана престъпна група, създадена с цел извършване на финансови престъпления, в т.ч. „пране на пари“, предоставяне на банкови и финансови услуги без лиценз, компютърни измами и данъчни престъпления.