Българската народна банка (БНБ) заяви, че е безсилна да защити банковата система на страната от лица, включени в санкционния списък по закона „Магнитски“, оправдавайки се с „липса на изрична нормативна регламентация“ в националното законодателство. Това стана ясно от официален отговор на централната банка на запитване от лидера на „Продължаваме Промяната“ (ПП) Асен Василев.
В запитването си Василев настояваше за информация как БНБ следи изпълнението на санкционните мерки, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ. Сред лицата в санкционния списък е и Делян Пеевски.
„Асен Василев припомня прессъобщение на БНБ от 11 юни 2021 г., според което банката започва да прилага ограничителни мерки за такива лица при сделки и операции по Закона за мерките срещу изпиране на пари. Всички банки с открити сметки и делови взаимоотношения с такива лица вече са предприели мерки – блокиране на сметки и карти, налагане на запори и закриване на сметки“, се посочва в позицията на ПП.
Лидерът на ПП поиска конкретни данни за транзакции в „Общинска банка АД“ от 2021 г. насам, свързани със санкционирани лица или юридически лица, включително партии, в които такива лица са материално отговорни. Според публични данни, банката обслужва сметки на партията „ДПС – Ново начало“, на която Пеевски е председател.
В отговора си БНБ обяснява, че банките сами вземат решения по отношенията с клиентите си, оценявайки риска съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари.
„БНБ не е страна по тези отношения и няма правомощия да разпорежда откриване или закриване на сметки“, се посочва в писмото.
Освен това данните за наличности и операции са банкова тайна, достъпна само по реда на Закона за кредитните институции.
От ПП подчертават, че отказът на БНБ да упражни надзорните си правомощия оставя банки и вложители уязвими и позволява на лица като Делян Пеевски да извършват операции в страната, въпреки санкциите по закона „Магнитски“.
„С отказа си да упражнява тези правомощия, БНБ де факто застрашава банковите институции от въвличане в санкции и риск от несъстоятелност“, се казва в позицията.
За пример се посочва съдбата на латвийската ABLV Bank, която през 2018 г. фалира заради транзакции с руски клиенти, свързани с корупционни практики и пране на пари.
На 22 май 2025 г. ПП – Демократична България предложи законодателни промени, с които санкциите по закона „Магнитски“ да се прилагат и в България, за да се гарантира стабилността на финансовата система. Предложенията обаче бяха отхвърлени от управляващото мнозинство, включително ГЕРБ, БСП, ИТН и „ДПС – Ново начало“.
„След витиеватия отговор на БНБ, ПП е твърдо решена да продължи да защитава сигурността на банковата система. След като централната банка отказва да предприеме мерки, ще сезираме Европейската централна банка“, се посочва в официалната позиция на партията.
Закона Магнитски е за всички свързани с банките Когато влезем в еврозоната ще проличи бизнеса на шопара
А има ли право да „““ защити“““ Банковата система от „“ ПУДЕЛ“““, И „““ БОТАШ“““!!!
Тоя на глупав ли е или се прави. Закона Магнитски е за Америка не за България.
Georgi Todorov Kazakov Да ,но е предупреждение за много държави.А Шиши ,Диди Фалита е баш бандита с другият дъртият дебелак
Анна Иванова предупреждение за какво? Че в България има хора с пари
Georgi Todorov Kazakov Ти си прост бре
Strahil Todorov не мисля че съм прост, ти прочел ли си какво гласи закона Магнитски? Ако не си ще ти кажа – не разрешават да прави бизнес в Америка и ако има съмнения за корупция пак в Америка се блокират авоарите на обвинения . Всеки обвинен има адвокати които водят дела за доказване да ли е така. Докато съдът не се произнесе никой не е виновен. И така не искам да кажа че си прост но ще кажа лаеш в мъглата не информиран. Все пак за мислите какъв си или прост или неинформиран.
Georgi Todorov Kazakov Някои неща не си оправдават разхода, затпва не гп доказват по системата си безусловно.
Georgi Todorov Kazakov Тоест, дори да е престъпник за на вън, за нас си е цвете и добър политик. 🤦♀️
Лили Иванова чела ли си какво гласи закона Магнитски? Няма нищо общо с политиката. Кой бизнесмен в България не е корумпирал някой който зависи :например разрешитело за строеж: или това е паричен подарък и няма корупция. По закона на КПК всеки е виновен до доказване на противното и по Магнитски е така има обвинение но съдът казва дали някой е виновен. ПП не съм поддръжник на Пеевски но замисли се ако спечели делото и се окаже че не е виновен може да съди всички които казват че е престъпник.
Georgi Todorov Kazakov 🤦♀️хора като теб са живото доказателство защо България е в това състояние, а аз си мислих, че циганите ни са виновни.
Лили Иванова не ,много се оправдават с циганите.а относно Магнитски, ние имахме закон за конфискация на пари и имоти предобити незаконно – закона на Шулев да си чула на някой да е конфискувани нещо аз не. А България не е зле просто искаме пари да не плащаме данъци и да не работим . Много казват най бедната страна в Европа,за мен първа по спекула . Затова много не искат да сме част от Европа – ще има по голям финансов контрол.