"Най-голямата измама на Острова": Петима българи влизат в затвора след схема за £53,9 млн.
Чрез изфабрикувани искове за обезщетения
Разследващите от Министерството на труда и пенсиите (DWP), работещи с Кралската прокуратура (CPS), заловили измамниците след задълбочено разследване.
Петимата души са се признали за виновни по многобройни обвинения, включващи създаване на фалшиви искове за Universal Credit на стойност £53,901,959.82.
Разследващите от DWP работили за проследяване и залавяне на измамниците, събирайки обширни доказателства за фалшиви договори за наем и фиктивни компании, създадени, за да показват фалшиви искове за работа, включително фалшиви фишове за заплати и бележки от личния лекар. Групата е създала и много фалшиви документи за самоличност.
Държавният секретар на Министерството на труда и пенсиите, членът на парламента Мел Страйд, каза:
Изключително съм горд от работата на следователите на DWP, в сътрудничество с Кралската прокуратура, за разбиването на тази организирана престъпна група.
Въз основа на успеха ни в предотвратяването на преминаването на £18 милиарда в неподходящи ръце през 2022/23 г., тези убеждения подчертават нашия ангажимент за защита на парите на данъкоплатците. Съвсем правилно и честно е да изправим тези, които крадат от обществената кесия, пред правосъдието.
Министърът, отговорен за справянето с измамите с обезщетения, депутатът Пол Мейнард, добави:
Нашите следователи работят неуморно, за да уловят измами с облаги и този случай се основава на плана ни да спестим £1,3 милиарда от измами и грешки.
Бен Рийд, прокурор-специалист за CPS, каза:
Този случай е най-голямото съдебно преследване за измама с облаги, заведено някога в съдилищата в Англия и Уелс.
Това беше сложен и предизвикателен случай, който изисква тясна и ефективна работа между прокурорите на CPS, Министерството на труда и пенсионното осигуряване и нашите международни партньори както в България, така и чрез бюрото в Обединеното кралство в Евроджъст, за разбиване и успешно преследване на организираната престъпна група. Признанията на петимата обвиняеми отразяват силата на доказателствата срещу тях.
Отделът за приходите от престъпна дейност на CPS сега ще започне процедури за конфискация срещу обвиняемите, за да премахне от тях всяка налична престъпна облага от това предприятие.
Подсъдимите, които се признаха за виновни пред Wood Green Crown Court са: Галина Николова, 38 г.; Стоян Стоянов 27 г.; Цветка Тодорова на 52 г., Гюнеш Али на 33 г. и Патриция Панева на 26 г. Всички подсъдими са българи.
Обвиняемите са прали пари от фалшиви искове за обезщетения и са изпращали уличаващи съобщения в WhatsApp, които споделят фалшиви документи.
Разследващите също откриха „пакети с искове“ в къщите на обвиняемите, които бяха създадени за други, за да подадат фалшиви искове за обезщетения и включваха фалшиви документи като банкови извлечения, фалшива идентификация със снимки и подправена информация за зависими лица.
Допълнителни конфискувани артикули включват пачки пари, натъпкани в пазарски чанти и куфари, дизайнерски стоки като часовници, якета и очила и луксозен автомобил.
