12 януари 2023 | 00:00
27
„На територията на столицата се провеждат активни действия, с цел неутрализиране на незаконна престъпна дейност на криптобанката „Нексо“. Криптобанката е създала международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута. Установено е, че основните организатори са български граждани и основната дейност се е извършвала от територията на България.“
- Реклама -
Това заяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
„Криптобанката действа чрез множество регистрирани търговски дружества, тип „пощенски кутии“, тоест кухи фирми. Над 300 колеги работят по тази мащабна акция. Разследват се организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, както и компютърни измами. За последните 5 години като оборот през платформата са преминали над 94 млрд. долара. Установено е, че клиент на платформата е лице, което официално е обявено за лице, което финансира терористични актове“, добави Милева.
„На територията на столицата се провеждат активни действия, с цел неутрализиране на незаконна престъпна дейност на криптобанката „Нексо“. Криптобанката е създала международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута. Установено е, че основните организатори са български граждани и основната дейност се е извършвала от територията на България.“
- Реклама -
Това заяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
„Криптобанката действа чрез множество регистрирани търговски дружества, тип „пощенски кутии“, тоест кухи фирми. Над 300 колеги работят по тази мащабна акция. Разследват се организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, както и компютърни измами. За последните 5 години като оборот през платформата са преминали над 94 млрд. долара. Установено е, че клиент на платформата е лице, което официално е обявено за лице, което финансира терористични актове“, добави Милева.
