Румънските, френските и британските власти са разбили румънска банда, която е набрала стотици „парични мулета“, за да изпере поне 3 млн. евро, придобити чрез сложна схема за онлайн измами;
Измамниците са използвали предимно фалшиви служебни имейли, представяйки се за законни предприятия, за да изпращат фалшиви фактури на жертвите, съобщи Агенцията на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие – Евроюст.
Те са „атакували“ както км отделни клиенти, така и цели дружества, в резултат на което са идентифицирани 113 жертви, предимно от Обединеното кралство, като измамите датират от 2018 г. насам.
За изпиране на приходите бандата е изпратила стотици парични мулета във Великобритания, които да открият банкови сметки и да внесат в тях получените чрез измама средства. След това парите са били прехвърляни в сметки в други държави или харчени за луксозни предмети като бижута.
Разследването започнало през 2020 г., след като румънските власти забелязали криминалната дейност. Като се имат предвид връзките на бандата с Обединеното кралство, сътрудничеството с британските власти е било от съществено значение, заяви Евроюст.
Европол, Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането, е предоставила аналитична, организационна и финансова подкрепа.
Властите в Румъния са претърсили 31 обекта и са наложили превантивни мерки на 13 заподозрени, като са „замразили“ няколко имота. В Обединеното кралство са арестувани седем заподозрени след претърсване на пет къщи.
Разследването на дейността на бандата продължава, но операцията бележи сериозен удар върху дейността на престъпната група.